修订说明的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-103
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、
“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技
有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方
合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”、
“易
介医疗”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 11 月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）出具的《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函
〔2025〕030018 号]（以下简称“《审核问询函》”），公司根据深
圳证券交易所的审核意见，对《广州迈普再生医学科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（申报稿）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
修订说明的公告
相较公司于 2025 年 11 月 12 日披露的《广州迈普再生医学科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）的主要修订内容
如下（如无特别说明，本修订说明，公告中的简称或名词的释义与重
组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
草案章节 与草案（申报稿）主要差异情况说明
声明 无
释义 无
重大事项提示 更新本次重组对上市公司的影响
重大风险提示 实施或融资金额低于预期的风险；
套募集资金，公司解决相关资金需求的具体安排及合
第一章 本次交易概况
理保障，相关事项是否会影响本次交易推进或调整重
组方案”；
第二章 上市公司基本情况 更新上市公司的注册资本
本次交易而设立，锁定期安排是否符合相关规定；
第三章 交易对方基本情况
变化情况
第四章 交易标的基本情况
第五章 发行股份情况 无
第六章 标的资产评估作价情况 无
第七章 本次交易合同主要内容 无
更新本次交易符合《中国证监会关于深化上市公司并
第八章 本次交易的合规性分析 购重组市场改革的意见》关于收购优质未盈利资产的
相关要求
第九章 管理层讨论与分析
第十章 财务会计信息 无
第十一章 同业竞争与关联交易 无
第十二章 风险因素分析 1、在本次重组审批的风险中增加募集配套资金未能
修订说明的公告
草案章节 与草案（申报稿）主要差异情况说明
实施或融资金额低于预期的风险；
第十三章 其他重大事项 无
第十四章 对本次交易的结论性意见 无
第十五章 中介机构及有关经办人员 更新独立财务顾问的经办人员
第十六章 备查文件 无
第十七章 声明与承诺 无
附件：交易对方穿透核查情况 更新交易对方穿透核查截至时间
特此公告。
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