证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-071
启明星辰信息技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签
署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9
月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权
放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之
日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司
决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登
记日，王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的股份
数量为28,533,062股。
一、会议的召开和出席情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临
时股东大会于2025年12月25日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件
园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会
议通知已于2025年12月6日以公告形式发出。
（1）会议召开时间
现场会议时间：2025年12月25日14：00
网络投票时间为：2025年12月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12
月25日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月25日上
午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明
星辰大厦会议室；
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开；
（4）会议召集人：公司第六届董事会；
（5）会议主持人：公司董事长袁捷先生。
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计792人，代表有表决权
的股份461,675,035股（其中已剔除王佳女士放弃的87,247,953股股份对应的表决
权，严立先生放弃的18,874,390股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的
股份160,136,863股，占公司总股份的13.2192%；通过网络投票的股东787人，代
表有表决权的股份301,538,172股，占公司总股份的24.8917%。
参与投票的中小股东786人，代表有表决权的股份18,428,505股，占公司总股
份的1.5213%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）0人，代表有表决权
的股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东786人，代表有表决
权的股份18,428,505股，占公司总股份的1.5213%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了
本次会议。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东（或股东代理人）以现场表决与网络投票相结合的方式，审
议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
总表决结果：同意448,538,696股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
所持有表决权股份总数的0.0852％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
二、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
总表决结果：同意448,510,996股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
东所持有表决权股份总数的0.0902％。
三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
总表决结果：同意448,508,396股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
东所持有表决权股份总数的0.0794％。
四、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
总表决结果：同意448,489,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
东所持有表决权股份总数的0.0978％。
五、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总表决结果：同意448,513,996股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
东所持有表决权股份总数的0.1047％。
六、审议通过了《关于补选李昕女士为第六届董事会董事的议案》；
总表决结果：同意455,124,088股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权401,735股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0870％。
中小股东表决结果：同意11,877,558股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的64.4521％；反对6,149,212股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的33.3679％；弃权401,735股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.1800％。
李昕女士当选为第六届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所委派律师唐莉、蔡千一出席见证了本次股东大会并
出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规
定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
