证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-073
箭牌家居集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月 25 日
以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2025 年第二次临时股东会（以
下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次股东会的召开与决议等情况
公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议开始时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
楼会议室
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 77 名，代表股份数 841,312,756 股，
占公司有表决权股份总数（截至本次股东会股权登记日 2025 年 12 月 18 日，公
司总股本为 967,162,960 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 19,175,000 股，
因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份
总数为 947,987,960 股）的 88.7472%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 5 名，代表股份数 812,452,010 股，
占公司有表决权股份总数的 85.7028%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 72 名，代表股份数 28,860,746 股，占公
司有表决权股份总数的 3.0444%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共有 73
名，代表股份数 41,312,756 股，占公司有表决权股份总数的 4.3579%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份数 12,452,010 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3135%。
通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份数 28,860,746 股，占公司有表决
权股份总数的 3.0444%。
席了本次股东会，对本次股东会进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了
会议通知中列明的全部提案。具体表决结果如下：
议案》
本次会议采用累积投票的方式选举谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容
女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第三届董事会非独立董事，任
期为自公司本次股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：
出席会议的全体股东表决结果
提案
议案名称 有效表决权股 候选人所获得的 比例 结果
序号
份总数（股） 选举票数（票）
选举 ZHEN HUI HUO 先生为公司非独立
董事
其中，出席会议的中小股东表决结果如下：
出席会议的中小股东表决结果
提案
议案名称 有效表决权股 候选人所获得的 比例 结果
序号
份总数（股） 选举票数（票）
选举 ZHEN HUI HUO 先生为公司非独立
董事
案》
本次会议采用累积投票的方式选举杨玉成先生、邓传远先生、刘彦初先生、
廖俊峰先生为公司第三届董事会独立董事，任期为自公司本次股东会审议通过之
日起三年。表决结果如下：
出席会议的全体股东表决结果
提案
提案名称 有效表决权股份 候选人所获得的 比例 结果
序号
总数（股） 选举票数（票）
其中，出席会议的中小股东表决结果如下：
出席会议的中小股东表决结果
提案
提案名称 有效表决权股份总 候选人所获得的选 比例 结果
序号
数（股） 举票数（票）
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得
超过公司董事总数的二分之一。
上 述 董 事 的 简 历 请 参 见 公 司 于 2025 年 12 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等媒体披露的《关于第三届董事会换届选举暨第
二届董事会任期顺延的公告》。
公司于 2025 年 12 月 24 日召开的职工代表大会选举仝元东先生为公司第三
届董事会职工代表董事，仝元东先生简历如下：
仝元东先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，景德镇陶瓷大学
工程硕士学位，自 2000 年 8 月加入公司，历任公司车间主任、厂长、景德镇基
地副总经理、总经理等职务，期间曾兼任景德镇市御景园房地产开发有限公司董
事长，现任公司高明三洲基地总经理。仝元东先生未直接持有公司股份，通过公
司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 442,105
股股份，约占公司目前总股本的 0.0457%。仝元东先生与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管
理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
深交所其他规定以及《公司章程》等规定的任职条件。
有效表决权股份 同意 反对 弃权
总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
全体股东
其中：出席
会议的中小 41,312,756 41,221,756 99.7797% 78,800 0.1907% 12,200 0.0295%
股东
本议案为普通决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
有效表决权股份 同意 反对 弃权
总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
全体股东
其中：出席
会 议 的 中 小 41,312,756 41,262,356 99.8780% 38,200 0.0925% 12,200 0.0295%
股东
本议案为普通决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东会会议决议；
第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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