证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-119
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12 月 10
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上
刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否
决议案的情况，无修改议案的情况。
一、 会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日下午 15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 25 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 25 日
上午 9:15 至 2025 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 1,674 名，代表 1,681 名股东，代表有
表决权股份数 3,506,879,693 股，占公司有表决权股份总数的 65.0243％。其中：
权股份数 3,031,728,687 股，占公司有表决权股份总数的 56.2141％；
人共 1,669 名，代表 1,669 名股东，代表有表决权股份数 475,151,006 股，占公司
有表决权股份总数的 8.8102%。
股份数 465,142,706 股，占公司有表决权股份总数的 8.6246％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集
与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
北京市康达律师事务所叶剑飞、侯婕律师为本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相
结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，关联股东已回避表决，通过
决议如下：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：
同意 3,401,586,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9975%；
反对 105,176,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9991%；弃权
中小股东总表决情况：
同意 359,849,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 22.6116%；弃权 116,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0251%。
（二）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：
同意 3,407,625,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1697%；
反对 99,138,279 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8270%；弃权
中小股东总表决情况：
同意 365,888,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 21.3135%；弃权 115,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0249%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：
同意 3,407,202,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1577%；
反对 99,561,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8390%；弃权
中小股东总表决情况：
同意 365,465,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 21.4045%；弃权 116,049 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0249%。
总表决情况：
同意 3,407,165,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1566%；
反对 99,571,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8393%；弃权
总表决情况：
同意 3,407,611,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1693%；
反对 99,155,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8275%；弃权
总表决情况：
同意 3,407,623,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1697%；
反对 99,136,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8269%；弃权
总表决情况：
同意 3,407,617,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1695%；
反对 99,136,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8269%；弃权
总表决情况：
同意 3,407,620,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1696%；
反对 99,139,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8270%；弃权
总表决情况：
同意 3,407,599,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1690%；
反对 99,134,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8269%；弃权
总表决情况：
同意 3,506,301,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9835%；
反对 471,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%；弃权 106,749
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
总表决情况：
同意 3,506,369,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9854%；
反对 382,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%；弃权 128,117
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。
（三）审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订＜牧原食品股份
有限公司章程＞及相关议事规则（草案）的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：
同意 3,499,568,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7915%；
反对 7,214,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2057%；弃权
中小股东总表决情况：
同意 457,831,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.5511%；弃权 96,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（四）逐项审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理
制度的议案》
总表决情况：
同意 3,506,165,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796%；
反对 600,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 113,717
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。
总表决情况：
同意 3,506,184,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9802%；
反对 579,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165%；弃权 115,049
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
（五）审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额
度的议案》
总表决情况：
同意 3,502,776,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8830%；
反对 3,990,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1138%；弃权
（六）审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：
同意 3,401,637,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9990%；
反对 105,123,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9976%；弃权
中小股东总表决情况：
同意 359,900,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 22.6003%；弃权 118,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0255%。
（七）审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：
同意 3,401,651,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9994%；
反对 105,109,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9972%；弃权
中小股东总表决情况：
同意 359,914,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 22.5973%；弃权 118,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0255%。
（八）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 480,403,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8971%；
反对 379,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0788%；弃权 115,549
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240%。
中小股东总表决情况：
同意 464,647,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞、侯婕律师出席并见证了本次股东大会，出具
了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东
大会的法律意见书》。北京市康达律师事务所律师认为：本次会议的召集和召开
程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，
均为合法有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2025年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
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