证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-021
上海友升铝业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十三次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议豁免通知期限。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人（其中：委托出席董事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议
的人数 3 人）。会议由董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委
员的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意选举董万鹏先生为公司第二届董事会战略委员会委
员，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海友升铝业股份有限公司关于非独立董事离任暨选举职工
代 表董 事并 调 整董 事 会专 门委 员 会成 员 的公 告》 （ 公告 编 号：
（二）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委
员的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意选举李健先生为公司第二届董事会审计委员会委员，
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披
露的《上海友升铝业股份有限公司关于非独立董事离任暨选举职工代
表董事并调整董事会专门委员会成员的公告》
（公告编号：2025-019）
。
（三）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于募投项目的建设及结算需要一定的周期，为提高募集资金使
用效率，在不改变募集资金用途、不影响募投项目建设的前提下，公
司拟使用最高额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金临
时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议通
过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，
到期归还至相应募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所
官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：
特此公告。
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