证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-091
湖南惠同新材料股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事辞职的基本情况
湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈波女士，因工作调动，
自 2025 年 12 月 25 日起不再担任董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行
完毕的公开承诺。
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门
委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董
事中欠缺会计专业人士。
（二）人员变动对公司的影响
陈波女士辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。根据《中华人民共和
国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
公司将尽快完成新任非独立董事的补选工作。
陈波女士在公司任职期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司董事会对陈波女
士在任董事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
陈波女士提交的《辞职报告》。
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