证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-058
中信金属股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 91.2431
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东会采取现场记
名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
中预计额度范围内的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,470,528,639 99.9913 280,700 0.0062 103,900 0.0025
计额度范围内的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,470,527,639 99.9913 281,200 0.0062 104,400 0.0025
预计额度范围内的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,470,527,639 99.9913 280,700 0.0062 104,900 0.0025
展议案中预计额度范围内的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,470,548,939 99.9918 279,500 0.0062 84,800 0.0020
案中预计额度范围内的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 58,767,126 81.5450 13,214,160 18.3359 85,800 0.1191
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,455,263,573 99.6499 15,547,366 0.3477 102,300 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%）
A股 4,437,776,013 99.2588 17,984,260 0.4022 15,152,966 0.3390
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,470,584,639 99.9926 298,600 0.0066 30,000 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司与关联方 2,486 00 00
巴西矿冶公司
及其子公司开
展议案中预计
额度范围内的
关联交易
公司与关联方 1,486 00 00
KAMOA COPPER
S.A. 开 展 议 案
中预计额度范
围内的关联交
易
公司与关联方 1,486 00 00
Minera Las
Bambas S.A.开
展议案中预计
额度范围内的
关联交易
公司与关联方 2,786 00 0
西部超导材料
科技股份有限
公司开展议案
中预计额度范
围内的关联交
易
公司与中国中 7,126 4,160 0
信集团有限公
司及其子公司
开展议案中预
计额度范围内
的关联交易
有限公司关于 7,420 7,366 00
担保预计的议
案
有限公司关于 8,486 00 0
润分配预案的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
集团有限公司（公司控股股东，持股数为 4,395,750,153 股）、中信裕联(北京)
企业管理咨询有限公司（公司控股股东的一致行动人，持股数为 3,096,000 股）。
表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：史震建、吴桐
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和
出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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