证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-050
中电电机股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.9049
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长轩秀丽女士主持，会议
采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,414,932 99.8111 130,500 0.1394 46,300 0.0495
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,360,132 99.7525 171,000 0.1827 60,600 0.0647
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,356,232 99.7484 152,200 0.1626 83,300 0.0890
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
会并修订《公司 9,092 00 0
章程》及附件的
议案
师事务所的议 40,39 00 0
案 2
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：赵阳、陈安琪
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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