证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-054
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十一届二十四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十四
次临时董事会会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议
资料已于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
议案》；
具体详见同日公告《公司关于募投项目延期的公告》。
募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》；
具体详见同日公告《公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理和自
有资金进行委托理财的公告》。
公司联席总裁的议案》；
为满足公司新药研发业务发展的需要，进一步提高运营管理效率，以更好
地应对日益复杂的市场竞争和业务挑战，经董事长提名，董事会提名委员会审
核通过，同意聘任张宇先生为公司联席总裁，作为细胞治疗及细胞新药研发应
用板块最高经营负责人。联席总裁为公司高级管理人员，聘期至第十一届董事
会届满。张宇先生不再任公司副总经理。
张宇先生简历详见附件。
本议案经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任李旭先生为公司
董事会秘书，聘期至第十一届董事会届满。
李旭先生已取得董事会秘书任职培训证明，本人具备履行董事会秘书职责
所必需的职业品德、专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规的要求。
李旭先生简历详见附件。
本议案经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
学教育基金会签署<捐赠终止协议>的议案》。
具体详见同日公告《公司关于与中国科学院大学教育基金会签署<捐赠终止
协议>暨承办中源协和生命医学奖的进展公告》。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二五年十二月二十六日
附件：
张宇先生简历
张宇：
男，41 岁，药学博士。
现任武汉光谷中源药业有限公司董事、总经理，武汉光谷中源协和细胞基
因科技有限公司董事长，中源药业有限公司执行董事、总经理。曾任公司副总
经理。
张宇先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在关联关系；截止披露日，未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
李旭先生简历
李旭：
男，40 岁，清华大学硕士。
现任公司董事、副总经理，上海傲源医疗用品有限公司董事及其下属公司
执行董事或总经理，北京中源维康基因科技有限公司董事长及下属公司执行董
事，武汉光谷中源药业有限公司董事，中源和美（广州）生命医学研究有限公
司执行董事，协和华东干细胞基因工程有限公司董事，北京三有利和泽生物科
技有限公司董事。
李旭先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在关联关系；截止披露日，未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
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