证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-064
宁波水表（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月25日在公司会议室以现场结合通讯
形式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中董事
陈翔先生以通讯形式出席，独立董事马思甜先生委托独立董事唐绍祥先生代为出
席。本次会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次
会议。
根据《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董
事会议事规则》”）的规定，出于工作时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本
次会议通知时限。本次会议通知于2025年12月25日以口头方式发出，本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件
及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董
事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第九届董事会合规管理委员会委员的议案》
内容：为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，公司根据《公司
章程》《董事会议事规则》等有关规定，补充选举职工代表董事马溯嵘先生为公
司第九届董事会合规管理委员会委员，并选举其为主任委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。完成补选后，公司第九届董事
会合规管理委员会成员不变，为马溯嵘先生（主任委员）、陈富光先生、马思甜
先生。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-065）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
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