证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-064
华东建筑集团股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十三次会议通知于2025年12月18日以邮件形式发出，会议于2025年12
月25日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。
本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公
告。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，并经独立
董事专门会议审议通过。
表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
本议案尚待提交股东会审议。
案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事沈立东回
避表决，该议案通过。
方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况： 6票同意、 0票反对、 0票弃权，关联董事沈立东回避
表决，该议案通过。
为优化下属子公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑投资”）
资本结构，同意韵筑投资减少注册资本人民币 1 亿元。
本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。
表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
为盘活存量释放流动性，收回投资本金，实现投资收益，同意在国
联民生证券解禁后减持其 A 股股份。
本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。
表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
案》
为进一步规范公司内部审计工作，健全完善内部审计制度，提升内
部审计工作质量，更好地发挥内部审计职能作用，同意公司对《华东建
筑集团股份有限公司内部审计管理办法》进行修订。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
为规范公司及下属子公司的采购行为，保障采购活动的质量、效率、
合规，防范采购过程中的各类风险，制定《华东建筑集团股份有限公司
采购管理办法》。
表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
同意下属子公司华东建筑设计研究院有限公司、上海景域园林建设
发展有限公司在 2025 年度对外捐赠预计额度基础上新增不超过 100 万
元的捐赠。
表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
特此公告。
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