证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-097
欧普康视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 12 月 25 日
时间为 12 月 25 日 9:15 至 15:00。
室。
经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持。
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人
员有：
（ 一 ） 出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 总 计 439 人 ， 代 表 股 份
（1）出席现场会议股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 428,001,044 股，
占公司有表决权股份总数 47.8059%。均为 2025 年 12 月 22 日下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，
均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，
还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
（2）以网络投票方式参会股东共计432人，代表股份9,649,445股，占公司
有表决权股份总数的1.0778%。参与网络投票的股东身份均获得深圳证券交易所
系统的认证。
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案：
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意433,597,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权241,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553%。
其中，中小股东的表决结果：同意33,937,426股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的89.3314%；反对3,811,064股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的10.0316%；弃权241,980股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6369%。
三、律师出具的法律意见
员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东会规则》
和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、备查文件
股东会法律意见书。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
董事会
?? 二○二五年十二月二十五日
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