证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-064
康欣新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业
园路特一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 40.1983
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会
主持情况等。
本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符
合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,330,026 99.6014 1,984,588 0.3671 169,486 0.0315
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,843,726 99.6964 1,454,574 0.2691 185,800 0.0345
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘会计
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、3、4 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
所
律师：邓琼华、李想壹
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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