证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-058
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025 年第二
次临时股东大会于 2025 年 12 月 25 日在成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼
会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2025 年 12 月 10
日 向 全 体 股 东 发 出 ， 详 见 于 2025 年 12 月 10 日 通 过 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-053）。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
代表有表决权 占公司有表决权股
项目 股东类型 人数
股份数量（股） 份总数比例
参加现场会议的
股东及股东代表
股东总体出席情况 通过网络投票出
席会议的股东
合 计 113 698,629,491 81.1721%
中小投资者（除公司 参加现场会议的
董事、监事、高级管 股东及股东代表
理人员以及单独或合 通过网络投票出
计持有公司 5%以上 席会议的股东
股份的股东以外的其
合 计 105 27,103,365 3.1491%
他股东）出席情况
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
表决意见
提案 表决
提案名称 备注
编码 同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会所有有表决权的股东 698,628,091 99.9998% 1,400 0.0002% 0 0.0000%
《关于 2025 年半年度利润 普通
分配方案的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 27,101,965 99.9948% 1,400 0.0052% 0 0.0000%
与会所有有表决权的股东 27,639,965 99.9696% 1,500 0.0054% 6,900 0.0250%
《关于 2026 年度日常关联 普通
交易预计的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 27,094,965 99.9690% 1,500 0.0055% 6,900 0.0255%
与会所有有表决权的股东 697,524,756 99.8419% 1,103,635 0.1580% 1,100 0.0002%
《关于变更注册资本及修 特别
改<公司章程>的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 25,998,630 95.9240% 1,103,635 4.0719% 1,100 0.0041%
与会所有有表决权的股东 697,524,956 99.8419% 1,103,435 0.1579% 1,100 0.0002%
《关于修订<股东会议事规 特别
则>的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 25,998,830 95.9247% 1,103,435 4.0712% 1,100 0.0041%
与会所有有表决权的股东 697,524,956 99.8419% 1,103,435 0.1579% 1,100 0.0002%
《关于修订<董事会议事规 特别
则>的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 25,998,830 95.9247% 1,103,435 4.0712% 1,100 0.0041%
表决意见
提案 表决
提案名称 备注
编码 同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会所有有表决权的股东 697,525,056 99.8419% 1,103,335 0.1579% 1,100 0.0002%
《关于修订<独立董事工作 普通
制度>的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 25,998,930 95.9251% 1,103,335 4.0708% 1,100 0.0041%
与会所有有表决权的股东 697,522,556 99.8416% 1,103,735 0.1580% 3,200 0.0005%
《关于修订<对外担保管理 普通
制度>的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 25,996,430 95.9159% 1,103,735 4.0723% 3,200 0.0118%
与会所有有表决权的股东 697,525,056 99.8419% 1,103,335 0.1579% 1,100 0.0002%
《关于修订<对外投资管理 普通
制度>的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 25,998,930 95.9251% 1,103,335 4.0708% 1,100 0.0041%
与会所有有表决权的股东 697,525,056 99.8419% 1,103,335 0.1579% 1,100 0.0002%
《关于修订<关联交易管理 普通
制度>的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 25,998,930 95.9251% 1,103,335 4.0708% 1,100 0.0041%
与会所有有表决权的股东 697,520,856 99.8413% 1,103,335 0.1579% 5,300 0.0008%
《关于修订<累积投票制度 普通
实施细则>的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 25,994,730 95.9096% 1,103,335 4.0708% 5,300 0.0196%
注：1、议案 2 属关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决，
其所持股份数合计为 670,981,126 股不计入本议案有表决权的股份总数。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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