证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-081
福建圣农发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议于 2025 年 12 月 25 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以
通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主
持，会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体
董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人（其中：董
事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以
通讯表决方式参与了会议），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有
关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于聘任公
司审计部负责人的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任刘秋丽女士担任公司审
计部负责人，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于聘任公
司审计部负责人的公告》（公告编号：2025-082）。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十六日
附件：刘秋丽女士简历
刘秋丽，女，1981 年出生，中国国籍，大专学历，中级会计师，无境外永
久居留权。曾就职于蒙牛福州分公司，2018 年进入福建圣农食品有限公司工作，
现任公司审计部负责人，兼任福建圣农食品有限公司审计部负责人。
刘秋丽女士目前直接持有本公司 6,633 股股份。刘秋丽女士与公司第七届董
事会董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无
关联关系。经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询
平台"查询，刘秋丽女士不属于失信被执行人。刘秋丽女士未受过中国证券监督
管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒,不
存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、
《公司章程》中规
定的不得担任公司审计部负责人的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
