证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-097
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼航天宏图大
厦 4 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 198
普通股股东所持有表决权数量 58,182,771
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 22.3628
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由副董事长廖通逵先生主持，会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,050,250 99.7722 88,224 0.1516 44,297 0.0762
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年年度会计师 ,345 4 7
事务所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：文新祥、吕文华
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章
程的规定，出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
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