证券代码：920541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-108
上海铁大电信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科
技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立兰州分公司的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2025-109）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
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