海洋石油工程股份有限公司
会
议
资
料
股票简称：海油工程
股票代码：600583
天津 滨海新区
二〇二六年一月六日
海洋石油工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
材 料 目 录
一、2026 年第一次临时股东会会议议程
二、股东会表决办法的说明
三、本次股东会审议事项
会 议 议 案
审议《关于全资子公司对外提供财务资助展期的议案》
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海洋石油工程股份有限公司
现场会议时间：2026 年 1 月 6 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公
楼会议室
? 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事及相
关高级管理人员和见证律师入场、签到
? 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会开始，会议
登记终止，宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数；说明表决办
法，选举两名股东代表参加计票、监票
? 14:40-14:55 审议议案
? 14:55-15:20 股东发言及提问
? 15:20-15:25 股东表决，由律师、股东代表共
同负责计票、监票，监票人宣读投票结果
? 15:25-15:30 中伦律师事务所见证律师宣读法
律意见书
? 15:30 会议主席宣布海洋石油工程股份
有 限 公 司 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 现 场 会 议
结束
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海洋石油工程股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会现场会议表决办法的说明
● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：
（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2025 年 12 月 29 日
上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东会的本
公司法人股股东和个人股股东。
（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，
为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。
（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意
见。公司董事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权
利、行使表决权。
（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、议案宣读人有权
不回答。
（5）本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。
（6）本次会议由中伦律师事务所律师对会议的召集、召开，表
决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。
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议案
关于全资子公司对外提供财务资助展期的议案
各位股东、股东代表：
海油工程第八届董事会第七次会议审议通过，
同意公司全资子公司海油工程国际有限公司所属乌干达分公司向
COOEC AND CPECC JOINT VENTURE（以下简称：翠鸟联合体）提
供不超过 650 万美元的财务资助展期，期限一年（2026 年 4 月到期），
利率 6%/年。
为满足项目后续资金需求，现申请该项财务资助展期，主要内容
如下：
海油工程国际有限公司所属乌干达分公司向翠鸟联合体提供金
额为 650 万美元的资金支持，
期限从原协议到期日次日起展期至 2027
年 12 月 31 日，年化借款利率 6%，资金用于翠鸟油田联合体项目的
合同付款和其他运营付款。
具体内容请见公司于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《海洋石油工程股份有限公司关于全资子
公司对外提供财务资助展期的公告》。
以上议案，已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提
请股东会审议批准。
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