证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-057
山东同大海岛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时
股东会于 2025 年 12 月 24 日（星期三）14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑
市同大街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议
由公司董事会召集，董事长寇相东先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 39,123,721 股，占公司有表决
权股份总数的 44.0582%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 38,411,537 股，占公司有表决
权股份总数的 43.2562%。
通过网络投票的股东 30 人，代表股份 712,184 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8020%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 712,184 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8020%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 712,184 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8020%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市通商律师事务所律师出席、列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
提案 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 39,079,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8880%；
反对 30,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0790%；弃权 12,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330%。
中小股东总表决情况：
同 意 668,384 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
表决结果：本议案获得通过。
上述议案中“中小股东”是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市通商律师事务所
律师姓名：姚金 宋悦
法律意见书的结论性意见：“公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序
符合《公司法》
《股东会规则》
《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规
定；出席及列席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合
法有效。”
四、备查文件
特此公告。
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