证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-108
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日
（二）现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418
会议室。
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
（五）会议主持人：公司董事长叶红女士。
（六）本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
（七）会议股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 169 人，代表股份 69,717,670 股，占公司有表决
权 股 份 总 数 的 34.9698% （ 截 至 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 ， 公 司 总 股 本 为
因此有表决权股份总数为 199,365,626 股，下同）。其中：通过现场投票的股东
投票的股东 160 人，代表股份 1,647,420 股，占公司有表决权股份总数的 0.8263%。
通过现场和网络投票的中小股东 161 人，代表股份 1,741,420 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8735%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
人，代表股份 1,647,420 股，占公司有表决权股份总数的 0.8263%。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和北
京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下
议案：
审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,053,190 99.0469 663,480 0.9517 1,000 0.0014
中小股东表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,076,940 61.8426 663,480 38.0999 1,000 0.0574
审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,081,690 99.0878 634,980 0.9108 1,000 0.0014
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,105,440 63.4792 634,980 36.4633% 1,000 0.0574
审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,081,690 99.0878 634,980 0.9108 1,000 0.0014
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,105,440 63.4792 634,980 36.4633 1,000 0.0574
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东类型 股份数量 议所有股 股份数量 议所有股 股份数量 议所有股
（股） 东所持有 （股） 东所持有 （股） 东所持有
效表决权 效表决权 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,081,690 99.0878 634,980 0.9108 1,000 0.0014
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,105,440 63.4792 634,980 36.4633 1,000 0.0574
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,081,690 99.0878 634,980 0.9108 1,000 0.0014
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 股份数量 占出席会 股份数量 占出席会 股份数量 占出席会
（股） 议中小股 （股） 议中小股 （股） 议中小股
东所持有 东所持有 东所持有
效表决权 效表决权 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,105,440 63.4792 634,980 36.4633 1,000 0.0574
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,081,690 99.0878 634,980 0.9108 1,000 0.0014
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,105,440 63.4792 634,980 36.4633 1,000 0.0574
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,081,690 99.0878 634,980 0.9108 1,000 0.0014
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,105,440 63.4792 634,980 36.4633 1,000 0.0574
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,081,690 99.0878 634,980 0.9108 1,000 0.0014
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,105,440 63.4792 634,980 36.4633 1,000 0.0574
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,071,690 99.0734 634,980 0.9108 11,000 0.0158
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,095,440 62.9050 634,980 36.4633 11,000 0.6317
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,079,990 99.0853 634,980 0.9108 2,700 0.0039
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,103,740 63.3816 634,980 36.4633 2,700 0.1550
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东类型 股份数量 股份数量 股份数量
议所有股 议所有股 议所有股
（股） （股） （股）
东所持有 东所持有 东所持有
效表决权 效表决权 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,079,190 99.0842 634,980 0.9108 3,500 0.0050
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,102,940 63.3357 634,980 36.4633 3,500 0.2010
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,079,990 99.0853 634,980 0.9108 2,700 0.0039
中小股东表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,103,740 63.3816 634,980 36.4633 2,700 0.1550
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,079,990 99.0853 634,980 0.9108 2,700 0.0039
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,103,740 63.3816 634,980 36.4633 2,700 0.1550
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,068,590 99.0690 638,080 0.9152 11,000 0.0158
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,092,340 62.7270 638,080 36.6414 11,000 0.6317
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 股份数量 股份数量
东所持有 东所持有 东所持有
（股） （股） （股）
效表决权 效表决权 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,079,990 99.0853 634,980 0.9108 2,700 0.0039
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,103,740 63.3816 634,980 36.4633 2,700 0.1550
的议案》
审议结果：通过
本议案为关联议案，关联股东张新功和青岛惠城信德投资有限公司回避表决，
回避表决股份总数为 67,094,250 股。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 2,577,882 98.2642 34,538 1.3165 11,000 0.4193
中小股东表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,695,882 97.3850 34,538 1.9833 11,000 0.6317
事的议案》
表决情况：同意 70,034,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 2,058,612 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 118.2146%。
本提案采用累积投票方式选举，张新功先生当选为公司第四届董事会非独立
董事。
表决情况：同意 68,728,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 752,351 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 43.2033%。
本提案采用累积投票方式选举，史惠芳女士当选为公司第四届董事会非独立
董事。
表决情况：同意 68,728,701 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 752,451 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 43.2090%。
本提案采用累积投票方式选举，李恩泉先生当选为公司第四届董事会非独立
董事。
表决情况：同意 68,712,314 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 736,064 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 42.2680%。
本提案采用累积投票方式选举，林瀚先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。
表决情况：同意 69,056,823 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 1,080,573 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 62.0513%。
本提案采用累积投票方式选举，吕灵灵女士当选为公司第四届董事会非独立
董事。
的议案》
表决情况：同意 69,011,695 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 1,035,445 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 59.4598%。
本提案采用累积投票方式选举，杨朝合先生当选为公司第四届董事会独立董
事。
表决情况：同意 68,763,199 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 786,949 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 45.1901%。
本提案采用累积投票方式选举，王爱东先生当选为公司第四届董事会独立董
事。
表决情况：同意 69,430,475 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 1,454,225 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 83.5080%。
本提案采用累积投票方式选举，周灿先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
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