证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-062
四川德恩精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议，
于 2025 年 12 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。经公司第五届董
事会全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求；会议通知于当日通过电子邮
件、直接送达等多种方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体董事共
同推举雷永志先生担任会议主持人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
会议选举雷永志先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选
举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表
与内部审计部门负责人的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
会议选举雷永强先生为公司第五届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选
举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表
与内部审计部门负责人的公告》。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议
案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会委员的选举表决结果如下：
主任委员（召集人）；
为主任委员（召集人）；
倩岭女士为主任委员（召集人）；
为主任委员（召集人）。
上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独
立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董
事。
以上各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。任期内，若委员不再担任公司董事，则自动丧失专门委员会委
员资格。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选
举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表
与内部审计部门负责人的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司依据相关法律法规完成高级管理人员选聘工作，各子议案的表决情况具体如
下：
同意聘任雷永志先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任谢龙德先生为公司董事会秘书及常务副总经理，谢龙德先生已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资
格备案，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任张佳女士为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任李锡云先生、杨玉芬女士为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述高级管理人员的聘任事项，已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一
次会议审议通过；财务总监的聘任事项，已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年
第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选
举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表
与内部审计部门负责人的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任任华军先生为公司证券事务代表，任华军先生已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的能力和资格，其任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关
规定，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选
举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表
与内部审计部门负责人的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意聘任党保清先生为公司内部审计部门负责人，任期为三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选
举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表
与内部审计部门负责人的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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