证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-082
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025
年 12 月 24 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼
会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参会
董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事林鸿斌先生、于学会先生、顾乾坤先生、
陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召
集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于提前赎回“瑞达转债”的议案》
公司股票自 2025 年 11 月 13 日至 2025 年 12 月 24 日，已出现连续三十个交易
日中有十五个交易日的收盘价格不低于“瑞达转债”当期转股价格的 130%（即 26.42
元/股），根据《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
约定，已触发“瑞达转债”有条件赎回条款。
结合当前市场环境和公司的实际情况，经审慎研究，董事会决定本次行使“瑞
达转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日
收盘后全部未转股的“瑞达转债”，并授权公司管理层及相关部门负责办理后续“瑞
达转债”赎回的全部相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于提前赎回“瑞达转债”的公告》（公告编号：2025-083）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于终止梧州营业部的议案》
根据公司经营发展的实际情况，经董事会审慎考虑，同意终止梧州营业部，并
授权公司管理层决定本次终止期货营业部的具体方案，依照中国证券监督管理委员
会相关规定递交终止梧州营业部的备案材料，办理相关手续。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（三）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-084）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
《第五届董事会第十次会议决议》；
《第五届董事会审计委员会2025年第七次会议决议》。
特此公告。
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