证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-085
广东通宇通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日在公
司会议室召开第五届董事会第二十九次会议。会议通知于 2025 年 12 月 19 日以
专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方
式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）逐项表决审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）逐项表决审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案
直接提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事时桂清（SHI GUIQING）
女士回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（五）逐项表决审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实
际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分治理制度。董事会逐项表决审议
通过以下议案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次制定的《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》，待股东会审议通
过之日起生效施行，原《对外投资担保管理制度》不再适用。上述公司治理制度
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度
全文。
本议案中的子议案 5.5、5.6、5.7、5.10、5.12、5.15、5.23 尚需提交股东
会审议。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过 6 亿元人民币进行现金管理，
投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，
资金可循环使用。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司保荐机构已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇
通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据相关法律法规的规定，上述部分议案尚需提交股东会审议。为及时审议
上述议案，公司董事会决定提请召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日
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