证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-082
光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三
十三次（临时）会议于 2025 年 12 月 24 日下午以“现场+视频”相结
合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议
室召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司
副董事长苏晓鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次
会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经
认真审议，通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2025-083 号公告。
二、《关于选举董事会战略委员会委员及主任委员、薪酬与考核
委员会委员的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2025-083 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二五年十二月二十五日
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