证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-51
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）15:30
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
指挥中心东楼一楼会议室。
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司《章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 987 人，代表股份 933,645,225 股，
占上市公司总股份的 63.4295%。
其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 384,583,269 股，占
上市公司总股份的 26.1276%。
通过网络投票的股东 966 人，代表股份 549,061,956 股，占上市
公司总股份的 37.3019%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 984 人，代表股份 183,128,514
股，占上市公司总股份的 12.4413%。
其中：通过现场投票的中小股东 19 人，代表股份 37,700 股，占
上市公司总股份的 0.0026%。
通过网络投票的中小股东 965 人，代表股份 183,090,814 股，占
上市公司总股份的 12.4387%。
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下
提案进行了表决：
有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.2821% ； 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 86.6672% ； 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
益智、陈国祥当选公司第十一届董事会独立董事。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所律师徐小玉、陈培玉就本公司 2025
年第二次临时股东会所出具的法律意见书认为：本次会议的召集和召
开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
议；
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