证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-043
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15-
择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 5 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和
参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》
上述议案已经 2025 年 12 月 24 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见
公 司 于 2025 年 12 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次股东会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出
席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持
股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证
原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理
登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传
真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附
件 3），以便登记确认。
部。
联系人：方施瑜
联系电话：0512-55107950
传真：0512-55107950
电子邮箱：zqb01@hiecise.com
本次股东会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
华辰精密装备（昆山）股份有限公司：
兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案》
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
委托人/单位名称（签章）：_____________________
身份证/统一社会信用代码：_____________________
委托股东持有股数：_____________________
委托人股票账号：_____________________
受托人签名：_____________________
受托人身份证号码：_____________________
备注：
附件 3：
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人/执行事务合伙人
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此
承诺。
为准。
股东签名（机构股东盖章）：________________________________
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