证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-082
中国中材国际工程股份有限公司
关于2025年第六次临时股东会时间调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 会议调整后的召开时间：2025 年 12 月 29 日 13:30
一、 原股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600970 中材国际 2025/12/22
二、 股东会调整原因
公司原定于 2025 年 12 月 29 日 14:30 召开 2025 年第六次临时股东会，因公
司重要会议安排时间冲突，为确保股东会的顺利召开，保障全体股东权益，经公
司慎重研究决定，将股东会调整至 2025 年 12 月 29 日 13:30 召开。除会议时间
变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均
保持不变。
公司对此次调整给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作
的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的
各项筹备工作，确保会议顺利召开。
三、 调整后股东会的有关情况
召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 13 点 30 分
网络投票的起止时间：自2025 年 12 月 29 日
至2025 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、 其他事项
（一）联系人：曾暄 吕英花
（二）联系电话：010-64399502
（三）传真：010-64399500
（四）投资者关系电话：010-64399502
（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦董事会办
公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东会”字样；
（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
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