证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-127
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第十九次临时
董事会会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议通知和材料
已于 2025 年 12 月 18 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司银
行授信提供担保的议案
为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责
任公司（以下简称周口公司）拟向中国工商银行股份有限公司周口分
行申请金额不超过人民币 5 亿元银行综合授信，期限不超过 1 年，实
际以签订借款协议约定为准。公司拟为周口公司的上述业务提供连带
责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限
责任公司银行授信提供担保的公告》
（公告编号：2025-128）
（二）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展
融资租赁业务暨关联交易的议案
为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，
周口公司拟以宽厚板淬火机的部分设备作为租赁物，以售后回租方式
与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为
不超过人民币 900 万元，融资期限为 3 年。
关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董
事就此关联交易事项进行了审核。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责
任公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-129）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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