中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则
（经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）
董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运
作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《中兵
红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规
定，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级
管理人员，对公司和董事会负责，承担法律法规、规范性文件
及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的
工作职责。
第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会
（以下简称中国证监会）及其派出机构、深圳证券交易所（以
下简称深交所）之间的指定联络人。公司设证券事务部，在董
事会秘书的领导下开展工作，处理董事会日常事务、信息披露、
投资者关系管理等各项工作。
公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责，证
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券事务代表应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书。
第二章 董事会秘书的任职资格
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管
理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会
秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深交所颁发的董事会
秘书资格证书。
第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘
书：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担
任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管
理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董
事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；
（六）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条 证券事务代表的任职条件参照本细则第四、五条
执行。
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第三章 董事会秘书的聘任与解聘
第七条 董事会秘书由董事长提名，董事会提名委员会审
查，董事会聘任或者解聘。
第八条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时
公告，并向深交所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会
决议、聘任说明文件，包括符合本细则任职条件、职务、工作
表现及个人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复
印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公
电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深
交所提交变更后的资料。
第九条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无
故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报
告，说明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情
况，向深交所提交个人陈述报告。
第十条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实
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发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第五条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造
成重大损失；
（四）违反法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、
深交所其他规定或者《公司章程》，给公司、投资者造成重大
损失。
第十一条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密
协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务
直至有关信息公开披露为止。
第十二条 公司原则上应在原任董事会秘书离职后三个
月内聘任董事会秘书。
第十三条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一
名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时
尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人
员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行
董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘
任工作。
第四章 董事会秘书的主要职责与权利
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第十四条 董事会秘书主要履行以下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，
组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披
露义务人遵守信息披露有关规定。
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公
司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之
间的信息沟通。
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、
董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并
签字。
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息
泄露时，及时向深交所报告并公告。
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董
事会等有关主体及时回复深交所问询。
（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《深
圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规定要求的培训，
协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《深圳证
券交易所股票上市规则》、深交所其他规定和《公司章程》，
切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员
作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立
即如实向深交所报告。
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等。
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（九）法律法规、深交所要求履行的其他职责。
第十五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条
件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应
当支持、配合董事会秘书工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，
参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有
关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠
时，可以直接向深交所报告。
第十六条 证券事务代表在董事会秘书不能履行职责时，
由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当
然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第十七条 董事会秘书及证券事务代表应当按照法律、法
规及深交所要求参加相应的培训与考核。
第五章 附则
第十八条 本细则所称“以上”“内”，含本数；“过”
不含本数。
第十九条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规
定如与国家日后颁布或者修订的法律、法规、部门规章、规范
性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，
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按后者的规定执行，并应当及时修订本细则。
第二十条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十一条 本细则自董事会审议通过之日起执行。
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