长江证券承销保荐有限公司
关于伊犁川宁生物技术股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
建设的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“川宁生物”或“公司”）首次公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他
募投项目建设事项（以下简称“本次事项”）进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2574 号”文《关于同意伊
犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00
元，每股发行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除
承销保荐费、律师费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共
计 92,316,909.17 元后，公司本次募集资金净额 1,021,683,090.83 元，其中超募资
金总额为 421,683,090.83 元。
公司募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到账，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编
号为“天健验〔2022〕8-48 号”的《验资报告》。公司及全资子公司已对募集资
金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金
三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司 2022 年 12 月 22 日公司披露了《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》，公司将首次公开发行股票募集资金用于“上海研究院建设项目”
和“偿还银行借款”。2023 年 2 月 14 日公司披露了《关于首次公开发行股票超募
资金使用计划的公告》，将部分超募资金用于“绿色循环产业园项目”和“永久补
充流动资金”；2023 年 4 月 4 日公司披露了《伊犁川宁生物技术股份有限公司关
于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的公告》，对
“上海研究院建设项目”的投资金额、实施方式进行了变更，并对上海锐康生物技
术研发有限公司（以下简称“锐康生物”）进行增资。截至 2025 年 11 月 30 日，
上述募投项目具体情况如下：
单位：万元
调整后募集资
序 实施主 募集资金承 累计投入
项目名称 金承诺投资总 备注
号 体 诺投资总额 募集资金
额
首次公开发行股份承诺投资项目
锐康生 上海研究院
物 建设项目
川宁生 偿还银行借
物 款
小计 60,000.00 60,000.00 60,000.00 —
超募资金承诺投资项目
锐康生 上海研究院
物 建设项目
川宁生 补充流动资
物 金
疆宁生 绿色循环
物 产业园项目
小计 0.00 42,500.00 36,351.87 —
合计 60,000.00 102,500.00 96,351.87 —
注：公司首次公开发行股份过程中超募资金总额为 42,168.31 万元，其中超募资金
入）用于投资建设“上海研究院建设项目”；前述募投项目“绿色循环产业园项目”尚未建
设完成，目前还在建设中，使用超募资金 12,500.00 万元用于永久补充流动资金。上表中截
止 2025 年 11 月 30 日数据，未经审计。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司募集资金投资项目“上海研究院建设项目”已基本建设完毕，达到预定
可使用状态，满足结项条件，公司决定对该项目予以结项。截至 2025 年 11 月
单位：万元
调整后募集 累计投入募 尚需支付 利息收入扣除
预计节余募集资金
项目名称 资金承诺投 集资金金额 的款项 手续费净额
金额(E=A-B-C+D)
资总额（A） （B） （C） （D）
上海研究
院建设项 30,000.00 23,741.39 633.68 378.10 6,003.03
目
说明：（1）募集资金承诺投资总额包含利息收入；（2）募集资金累计投入金额为公司
初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
为准；（3）尚需支付的款项主要为已签订合同但尚未支付的合同款。该部分款项将在未来
约定期限内陆续支付。待支付款项完结后，公司将择机办理销户手续，注销原募集资金账户，
公司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止；（4）除上述情况，
公司节余未以募集资金支付的发行费 52.10 万元，合计公司预计节余募集资金金额为
转出当日的募集资金专项账户余额为准。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
“上海研究院建设项目”该项目一期、二期项目己完成建设，二期项目在项
目推进过程中考虑到相关研发管线市场实际情况，锐康生物对设备采购方案进行
了整合优化，目前的研发场地、人员及设备已能满足锐康生物和公司经营需要。
公司决定取消建设二期项目中的中试车间。同时在募集资金投资项目实施过程
中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，加强项目建设各
个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了投资成本和费用，节约了部分募集
资金。
五、节余募集资金的使用计划
为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经
济效益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟将上述募投项
目节余募集资金 6,003.03 万元及未以募集资金支付的发行费 52.10 万元，合计
额以资金转出当日的募集资金专项账户余额为准。项目资金不足部分公司将通过
自有资金、银行融资或其他融资方式解决。本次节余募集资金用于建设“绿色循
环产业园项目”后，公司仍将保留募集资金专户，直至完成支付剩余已签合同待
支付款项，公司董事会授权财务部注销相关募集资金专户。届时，公司及子公司
与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方、四方监管协议将终止。
六、节余募集资金使用计划对公司的影响
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于“绿色循环产业园项目”
建设，是公司根据募投项目的实际情况及公司生产经营情况作出的审慎决策，有
利于提高公司募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及
股东利益特别是中小股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法
规，不会对公司的正常经营产生重大不利影响符合公司长期发展规划。
七、相关审批程序及相关意见
（一）审议程序
于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》，同意公
司将上海研究院建设项目结项，并将节余募集资金用于“绿色循环产业园项目”。
本次募投项目结项及使用节余募集资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司
日常经营及业务发展，不存在变相改变募集资金用途，亦不存在损害公司及股东
利益的情形。保荐机构对本次事项出具了明确同意的核查意见，本次事项尚需提
交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议意见
公司本次募投项目结项并使用节余募集资金，是根据募投项目建设情况和公
司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损
害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投
项目建设的事项，已经公司董事会审议批准，该事项尚需提交股东会审议，履行
了必要的决策程序。本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
建设是公司根据募投项目建设情况和公司实际生产经营情况作出的合理决策，有
利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益
的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募
投项目建设无异议。
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