证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-043
伊犁川宁生物技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，
会议于 2025 年 12 月 23 日上午 10 点以通讯的表决方式召开。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：
（一）在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易
情况的议案》
具体内容详见 2025 年 12 月 25 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于预计公司 2026
年度日常关联交易情况的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构长江证券承销保荐有
限公司出具了明确同意的核查意见。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东四川科伦药
业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）及其他关联股东
需回避表决。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》
经审议，同意公司将“上海研究院建设项目”结项，并将节余募集资金用于
“绿色循环产业园项目”。本次募投项目结项及使用节余募集资金有利于提高募
集资金使用效率，符合公司日常经营及业务发展，不存在变相改变募集资金用途
的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构长江证券承销保荐有
限公司出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见 2025 年 12 月 25 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于部分募投项
目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告》。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026
年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 1 月 9 日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发
区伊宁园区拱宸路 1 号 4 楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
公司 2026 年第一次临时股东会，授权公司董事会办公室办理召开 2026 年第一次
临时股东会的具体事宜。
具体内容详见 2025 年 12 月 25 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公司 2026
年第一次临时股东会的公告》。
三、备查文件
特此公告。
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
