证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-078
广州多浦乐电子科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
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（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截
至股权登记日 2026 年 01 月 06 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权股份的全体股东均
有权出席股东会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见附件二）代理人
出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更公司经营范围及修订<公司章
程>的议案》
司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二次
会议决议公告》。
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分之二以上表决通过。
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
联系人：刘俊珂
联系电话：020-82075045
传真：020-82086200
电子邮箱：stock@cndoppler.cn
请股东仔细填写《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会参会登记表》（样式见附件三），并按照以下方式办理现场参会登记
手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股
东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需
持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的
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法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件二）、股东账户卡/持股凭证
到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡
/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有
效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、委托书（样式见附件二）、
委托人股东账户卡/持股凭证到公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式办理登
记，不接受电话登记。书面信函或电子邮件请于 2026 年 1 月 8 日 17:00 前送
达公司。
a、通过信函登记的，来信请寄：广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2
栋，收件人：董事会办公室，电话：020-82075045，邮编：510000（信函请
注明“参加股东会”字样）。
b、通过电子邮件登记的，请发邮件至邮箱：stock@cndoppler.cn。
出席本次会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
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五、备查文件
特此公告。
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董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15—15:00。
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
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规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二：
授权委托书
广州多浦乐电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州多浦乐
电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）依
照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议
案》
说明：
对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效，不填表示弃权（关联股东回避的请注明回避情况）。
议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委
托人 是 否，可以按自己的意思表决。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
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委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
（本授权委托书按以上格式自制均有效）
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附件三：
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股东姓名/名称（全称）
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户卡号
股权登记日收市持股数量（股）
是否委托
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
注：
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，
所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
邮寄或电子邮件方式送到公司，不接受电话登记。
股东签名（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
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