证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-077
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次会议通知于 2025 年 12 月 17 日以 E-mail 方式发出，于 2025 年 12 月 24
日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会
议由公司董事长陈正文先生主持，全体高管列席了本次会议。本次会议的通知和
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议
题如下：
一、 《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的
议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临
供借款的公告”）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
二、 《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》（详见公司披露于
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2025-079 南侨食品集团
（上海）股份有限公司关于关于“提质增效重回报”行动方案的公告”）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
