振德医疗用品股份有限公司
振德医疗 2026 年第一次临时股东会材料
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一、2026 年第一次临时股东会会议议程
二、2026 年第一次临时股东会会议须知
三、《关于变更公司住所及修改<公司章程>并办理工商变更登记的提
案》
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一、现场会议时间及地点
品股份有限公司会议室。
二、网络投票系统及起止时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
四、会议出席对象
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可 以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603301 振德医疗 2025/12/25
五、会议主持人：董事长鲁建国先生
六、会议议程
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本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
提案》
易所，等待网络投票结果。
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为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议
事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等有关规定，特制定
本会议须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。
一、董事会应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议
事效率为原则，认真履行法定职责。
二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前十五分钟到达
会场，按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊
情况，听从见证律师意见。
四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质
询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。
六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现
场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议
意见。
八、会议表决计票、监票工作由会议推选的股东代表和见证律师
担任；表决结果由主持人宣布。
九、对违反本须知的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证
会议正常进行，保障全体股东合法权益。
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提案一：
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关于变更公司住所及修改<公司章程>并办理工商变更登记
的提案
各位股东：
本提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交本次
股东会审议。
一、变更公司住所
根据公司经营管理需要并结合实际情况，公司住所拟由“浙江省
绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区”变更为“浙江省绍兴市越城区皋
埠街道香积路 55 号”。
二、修改《公司章程》
鉴于公司住所变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》
进行修改，修改情况如下：
序
修改前 修改后
号
第五条 公司住所：浙江省绍 第五条 公司住所：浙江省绍兴
邮编：312035。 编：312035。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。修改后
的 章 程 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《振德医疗用品股份有限公司章程（修订
稿）》。
董事会提请股东会授权公司经营层办理变更公司住所及修改《公
司章程》工商变更登记手续（最终以市场监督管理局核准的内容为准）。
以上提案请各位股东予以审议。
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