亚宝药业集团股份有限公司
二 O 二六年一月
亚宝药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，
不得进入会场。
务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权
采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
议主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的
报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。
告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或
问题，由会议主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表
决。
质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
或委托代理人准确填写表决票，必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代
表股份总数，股东、股东代表或委托代理人在表决时，以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权；股东及股东代理人进行表决时，
在表决票上各项议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏中任选一项，按
表决票中列明的记号在所对应的空格中打上相应的符号，每项议案只能打出一种
表决意见，不符合此规则的投票视为弃权票。
亚宝药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
会议议程
主 持 人：董事长 任武贤先生
会议时间：2026年1月16日(星期五) 上午9:30
会议地点：北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心
参会人员：股东、董事、高级管理人员、见证律师等
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、宣布会议出席情况
四、会议推选监票人和计票人
五、宣读并审议以下议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
六、股东审议发言并表决议案
七、表决结果统计并宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署股东会决议、会议记录等有关文件
十、主持人宣布会议结束
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（议案一）
各位股东及股东代表：
截 至 2025 年 9 月 30 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币
为积极回报广大股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司
未来业务拓展及日常生产经营的资金需求，公司 2025 年三季度拟以实施权益分
派股权登记日的公司总股本为基数分配利润。
公司2025年三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转下
一年度。不送股不进行公积金转增股本。
若以公司目前总股本692,000,046股为基数计算，每10股派发2元（含税），共
计派发现金红利138,400,009.20元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
现提请股东会予以审议。
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