江苏硕世生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料
证券简称：硕世生物 证券代码：688399
江苏硕世生物科技股份有限公司
会议材料
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江苏硕世生物科技股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司股东会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物
科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股
东会须知。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、
授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人
签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代
理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，按照举手顺序确定发言
顺序；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需表明股东身份和名称。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署
股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会现场会议推举 2 名股东代表与律师共同负责计票、监票，统
计和监督表决情况，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向
参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代
理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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一、会议基本情况
其中：网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日至2026 年 1 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
数及所持表决权的股份总数。
序号 议案名称
（1）计票人对收取表决票进行清点计票。
（2）监票人对计票结果进行核对。
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议案一
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关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东/股东代理人：
一、公司经营范围变更情况
为了响应国家节能减排的政策、绿色发展，根据公司实际经营需要，拟增加经营范
围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
具体修订情况如下：
公司原经营范围：
生物科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广服务，一类、二类、
三类医疗器械生产销售租赁，普通道路货物运输，商务信息咨询，日用百货、化工原料
及产品（不含危化品）、机械设备、电子产品的销售，软件开发、销售，自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：食品互联网销售；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；医疗服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）
一般项目：汽车新车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销
售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；消
毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销
售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；母婴用品销售；远程健康管理服
务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：
生物科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广服务，一类、二类、
三类医疗器械生产销售租赁，普通道路货物运输，商务信息咨询，日用百货、化工原料
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及产品（不含危化品）、机械设备、电子产品的销售，软件开发、销售，自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：食品互联网销售；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；
发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：汽车新车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销
售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；消
毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销
售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；母婴用品销售；远程健康管理服
务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
二、公司章程修订情况
本次《公司章程》修订的内容具体如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司经营 第十四条 经依法登记，公司经营
范围：生物科技领域内的技术咨询、技 范围：生物科技领域内的技术咨询、技
术开发、技术转让、技术推广服务，一 术开发、技术转让、技术推广服务，一
类、二类、三类医疗器械生产销售租赁， 类、二类、三类医疗器械生产销售租赁，
普通道路货物运输，商务信息咨询，日 普通道路货物运输，商务信息咨询，日
用百货、化工原料及产品（不含危化 用百货、化工原料及产品（不含危化
品）、机械设备、电子产品的销售，软 品）、机械设备、电子产品的销售，软
件开发、销售，自营和代理各类商品及 件开发、销售，自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定企业经营 技术的进出口业务（国家限定企业经营
或者禁止进出口的商品和技术除外）。 或者禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批 （依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动） 准后方可开展经营活动）
许可项目：食品互联网销售；消毒 许可项目：食品互联网销售；消毒
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器械销售；医疗器械互联网信息服务； 器械销售；医疗器械互联网信息服务；
医疗服务（依法须经批准的项目，经相 医疗服务；发电业务、输电业务、供（配）
关部门批准后方可开展经营活动，具体 电业务（依法须经批准的项目，经相关
经营项目以审批结果为准） 部门批准后方可开展经营活动，具体经
一般项目：汽车新车销售；互联网 营项目以审批结果为准）
销售（除销售需要许可的商品）；食品 一般项目：汽车新车销售；互联网
互联网销售（仅销售预包装食品）；特 销售（除销售需要许可的商品）；食品
殊医学用途配方食品销售；保健食品 互联网销售（仅销售预包装食品）；特
（预包装）销售；消毒剂销售（不含危 殊医学用途配方食品销售；保健食品
险化学品）；卫生用品和一次性使用医 （预包装）销售；消毒剂销售（不含危
疗用品销售；个人卫生用品销售；医护 险化学品）；卫生用品和一次性使用医
人员防护用品批发；医护人员防护用品 疗用品销售；个人卫生用品销售；医护
零售；母婴用品销售；远程健康管理服 人员防护用品批发；医护人员防护用品
务；健康咨询服务（不含诊疗服务）； 零售；母婴用品销售；远程健康管理服
医院管理（除依法须经批准的项目外， 务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
凭营业执照依法自主开展经营活动） 医院管理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修订后形成的《江苏硕世生物科技
股份有限公司章程》已于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关
事宜。
上述事项的修订最终以泰州市数据局备案登记为准。
三、其他事项说明
公司增加发电业务、输电业务、供（配）电业务的经营范围主要系因为公司在园区
内增加光伏发电设备，该设备主要为公司用电供给，如有多余电量将进行销售。公司仍
将专注于自身主营业务，预计发电业务不会对公司经营业绩产生重大影响。
本议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东会。
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请各位股东/股东代理人审议。
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