证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-064
浙江星华新材料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 23 日（星期二）在杭州市上城
区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2025 年 12 月 20 日通过短信、微信等方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董
事张国强先生、黄紫云先生以通讯方式出席）。
会议由董事长王世杰先生主持，高级管理人员列席。会议的召集
和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
的议案》
经审议，同意公司使用自有或自筹资金向东旺智能科技（上海）
有限公司（以下简称“东旺科技”）原股东何运东、张国发购买其持
有的东旺科技 70%股权，交易各方结合东旺科技所在行业估值及其自
身经营情况与未来发展前景，经协商一致，本次交易价格为 14,000
万元（含税）。交易完成后，公司成为东旺科技的控股股东并将其纳
入合并报表范围。
该项议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议审议通
过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买东旺智能科技（上海）
有限公司部分股权的公告》（公告编号：2025-065）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江星华新材料集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
