中能电气股份有限公司
独立董事 2025 年第五次专门会议决议
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2025年第五次专门
会议通知于2025年12月19日以书面形式发出，会议于2025年12月23日以通讯方
式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由独立董事汤新华先生
主持。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
独立董事认为：因宏观经济、新能源行业和公司业务经营等方面发生变化，
公司 2023 年可转债原募投项目实施背景也发生了变化，公司近年业绩也出现了
较大的波动，结合公司自身业务发展情况及深度聚焦智能制造业务的发展战略，
经审慎考虑，公司拟终止 2023 年可转债原募投项目，并将剩余的募集资金用于
永久补充流动资金的事项。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
际经营情况，符合未来发展战略，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资金
结构，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意终止 2023 年可转
债原募投项目，不再进行后续投入，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，
用于公司日常经营活动，剩余募集资金从募集资金专用账户转出后，公司将注销
对应的募集资金专用账户。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议
案》
独立董事认为：本次调整融资及担保额度是为了进一步根据公司及下属子公
司实际经营和业务发展需求合理安排融资担保事宜，有利于保证公司及下属子公
司生产经营活动的顺利开展。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公
司及上市公司本身，担保的财务风险处于可控范围内。本次调整事项审议和决策
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次事
项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
（本页无正文，为中能电气股份有限公司独立董事2025年第五次专门会议决议签
署页）
出席会议独立董事（签字）：
汤新华 缪希仁 冯 玲
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