证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-088
中能电气股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月
体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于变更募集资金用途并用于永
久补充流动资金的议案》
《关于调整公司及下属公司融资额
度和担保额度预计的议案》
权的三分之二以上通过。
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
事会办公室。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或
证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身
份证件、授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函、扫描件采取邮件或信函方式进行登记，邮件
或信函须在 2026 年 1 月 6 日 17:00 前送达至公司，邮件发出后需电话确认，本次会议不接受
电话登记。邮件或信函请注明“参加股东会”字样。
（4）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
联系人：陈榆
联系电话：0591-83856936
电子邮箱：chenyu@ceepower.com
通讯地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司董事会办公室
邮政编码：350002
其他事项：
（1）参会股东或股东代表须于会议开始前 30 分钟持有效证件进行登记；
（2）大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中能电气股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案全部为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中能电气股份有限公司2026年第一
次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案进行投票，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件，具体授权表决意见如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资 √
金的议案》
《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度 √
预计的议案》
委托人股票账户号码：（ ） 持股数量：（ ）
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：（ ）
被委托人（签名）：（ ）被委托人身份证件号码：（ ）
本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东会结束。
注意事项： “同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或
涂改均视为废票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
股东参会登记表
姓 名： 身份证号：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
首页
微信公众号
证券之星APP
