证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-082
中能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日在中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 23
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日 9:15—15:00 期间的任何时间。本次股
东大会由公司董事会召集，现场会议于 2025 年 12 月 23 日 14:30 在福州市仓山
区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先
生主持，除股东出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 529 人，所持有表决权的股份总数
及股东授权代表 4 人，所持有表决权的股份总数 228,292,160 股，占公司股份总
数的 36.2405％；通过网络投票的股东 525 人，所持有表决权的股份总数 5,213,161
股，占公司股份总数的 0.8276％。
出席本次会议的中小股东及股东授权代表 525 人，所持有表决权的股份总数
东及股东授权代表 0 人，所持有表决权的股份总数 0 股，占公司股份总数的 0％；
通过网络投票的中小股东 525 人，所持有表决权的股份总数 5,213,161 股，占公
司股份总数的 0.8276％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
表决结果：同意233,325,158股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权75,180股（其中，因未投票默认弃权37,500股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0322%。
中小股东表决情况：同意5,032,998股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的96.5441%；反对104,983股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的2.0138%；弃权75,180股（其中，因未投票默认弃权37,500股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4421%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
表决结果：同意233,293,358股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9092%；反对106,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的0.0451%。
中小股东表决情况：同意5,001,198股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的95.9341%；反对106,683股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的2.0464%；弃权105,280股（其中，因未投票默认弃权68,800股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0195%。
表决结果：同意233,290,758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9081%；反对106,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的0.0462%。
中小股东表决情况：同意4,998,598股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的95.8842%；反对106,683股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的2.0464%；弃权107,880股（其中，因未投票默认弃权68,800股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0694%。
表决结果：同意233,287,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权113,280股（其中，因未投票默认弃权71,900股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0485%。
中小股东表决情况：同意4,994,898股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的95.8132%；反对104,983股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的2.0138%；弃权113,280股（其中，因未投票默认弃权71,900股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1730%。
表决结果：同意233,313,258股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权73,980股（其中，因未投票默认弃权35,300股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0317%。
中小股东表决情况：同意5,021,098股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的96.3158%；反对118,083股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的2.2651%；弃权73,980股（其中，因未投票默认弃权35,300股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4191%。
表决结果：同意233,288,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权107,080股（其中，因未投票默认弃权69,200股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0459%。
中小股东表决情况：同意 4,996,398 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 95.8420%；反对 109,683 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 2.1040%；弃权 107,080 股（其中，因未投票默认弃权 69,200
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0540%。
表决结果：同意233,303,338股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9135%；反对109,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的0.0395%。
中小股东表决情况：同意 5,011,178 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 96.1255%；反对 109,683 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 2.1040%；弃权 92,300 股（其中，因未投票默认弃权 73,100
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7705%。
表决结果：同意233,343,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权41,900股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0262%。
中小股东表决情况：同意5,051,078股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的96.8909%；反对100,983股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的1.9371%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权41,900股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1720%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
限公司、水发驰翔电气（山东）有限公司65%股权及转让方对标的企业享有的债
权的议案》
表决结果：同意 233,340,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9294%；反对 102,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0266%。
中小股东表决情况：同意5,048,378股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的96.8391%；反对102,683股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的1.9697%；弃权62,100股（其中，因未投票默认弃权42,000股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1912%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
该议案采用累积投票制逐项表决，非独立董事候选人陈添旭先生、CHEN
MANHONG女士、吴昊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。具体选举结
果如下：
表决结果：同意股份数228,521,889股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的97.87％。表决结果为当选。
案》
表决结果：同意股份数228,540,172股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的97.87％。表决结果为当选。
表决结果：同意股份数228,541,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的97.87％。表决结果为当选。
该议案采用累积投票制逐项表决，独立董事候选人汤新华先生、冯玲女士、
缪希仁先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，汤新华先生、冯
玲女士、缪希仁先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。汤新华
先生、冯玲女士、缪希仁先生当选为公司第七届董事会独立董事。具体选举结果
如下：
表决结果：同意股份数228,535,816股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的97.87％。表决结果为当选。
表决结果：同意股份数228,516,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的97.86％。表决结果为当选。
表决结果：同意股份数228,512,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的97.86％。表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所涂立强律师、蔡禧嘉律师出席见证
了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集与召开
程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及会议表决程序等，均符合法律、
法规及《股东会规则》《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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