证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-085
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届四十次董事会会
议于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 23
日（星期二）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议，
董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能
源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2024
年薪酬清算方案的议案》
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议已于 2025 年 12 月 22 日
审议通过本议案。
公司 2025 年第八次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 22 日审议通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员（职
业经理人）2023-2024 年任期激励清算方案的议案》
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议已于 2025 年 12 月 22 日
审议通过本议案。
公司 2025 年第八次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 22 日审议通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层成员 2025 年
度经营业绩责任书的议案》
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议已于 2025 年 12 月 22 日
审议通过本议案。
公司 2025 年第八次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 22 日审议通过本议案。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事叶刚健回避表决。
（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员（董
事会秘书、总法律顾问）2025 年度经营业绩责任书的议案》
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议已于 2025 年 12 月 22 日
审议通过本议案。
公司 2025 年第八次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 22 日审议通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度工资总额
清算与 2025 年度工资总额预算方案的议案》
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议已于 2025 年 12 月 22 日
审议通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划 2026 年度
执行重点计划的议案》
公司第二届董事会战略与投资委员会第十三次会议于 2025 年 12 月 22 日审
议通过本议案。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于战略规划 2026 年度重点执行计划
的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
四次会议决议》；
三次会议决议》；
议》。
特此公告。
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