证券代码：300029 证券简称：*ST 天龙 编号：2025-075
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22
日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，于 2025 年 11 月 11
日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与
监事、监事会相关的制度相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相
关的条款亦做出相应修订。第六届监事会主席马荷芳先生、职工代表监事逯焕保先生、
监事席宁女士所担任的监事职务自然免除，马荷芳先生、逯焕保先生、席宁女士的原
定任期为 2024 年 8 月 15 日至 2027 年 8 月 14 日。离任后，马荷芳先生、逯焕保先生、
席宁女士仍在公司任职。
截至本公告披露日，马荷芳先生、逯焕保先生、席宁女士均未持有公司股份，三
人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证
券交易所相关规定。公司对马荷芳先生、逯焕保先生、席宁女士在任职期间的勤勉工
作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
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