证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-138
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票
预案及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 3 月 3 日召开了第九届董事会第三十八次会
议、于 2025 年 5 月 8 日召开了 2024 年度股东大会，审议通
过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第四十
七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将
本次修订的主要内容说明如下：
文件名称 修订章节 修订说明
封面 更新了封面落款日期
深圳市中金岭南有色 了控股股东与公司签订的补充协议；3、更新了本次
金属股份有限公司 向特定对象发行股票的发行价格及价格调整背景；
重大事项提示
发行 A 股股票预案 募集资金总额；6、更新了公司股东大会关于控股股
（修订稿） 东本次认购免于发出要约的批准意见
第一节释义 1、更新了报告期期间范围
文件名称 修订章节 修订说明
新了“二、（二）本次发行的目的”的相关财务数据 3、
更新了“四、（四）定价基准日及发行价格”中的价格
调整背景 4、更新了“四、（五）发行数量”中本次拟
第二节本次向
发行的股份数量；5、更新了“四、 （九）募集资金数
特定对象发行
额和用途”中本次募集资金总额；6、更新了“七、关
A 股股票方案
于免于发出要约的说明”中公司股东大会关于控股
概要
股东本次认购免于发出要约的批准意见；7、更新了
“九、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况
以及尚需呈报批准的程序”中公司关于本次发行的
审议程序
（四）最近一年一期的简要财务数据”
第三节发行对
中控股股东的财务数据；2、更新了“五、认购资金
象的基本情况
来源”中控股股东关于本次认购的资金来源
第四节附生效
条件的股份认
更新补充了公司与控股股东签署的附生效条件的股
购协议及补充
份认购协议之补充协议的内容摘要
协议的内容摘
要
第五节董事会 1、更新了“一、本次募集资金的使用计划”中本次募
关于本次募集 集资金规模；2、更新了“二、本次募集资金使用的
资金使用的可 必要性和可行性分析”中的相关财务指标和财务数
行性分析 据；
第七节本次向
特定对象发行 更新了“一、
（六）存货金额较大的风险”中相关财务
相关的风险说 数据；
明
第八节利润分 在“二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况”
配政策及其执 中，补充了公司 2024 年的利润分配情况、删除了公
行情况 司 2021 年的利润分配情况
第九节本次发
行摊薄即期回
根据公司 2024 年度财务数据以及本次发行完成时
报对公司主要
间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主
财务指标的影
要财务指标的影响
响及公司拟采
取的措施
深圳市中金岭南有色 封面 更新了封面落款日期
金属股份有限公司 一、本次募集
更新了本次募集资金使用计划中的募集资金总额
文件名称 修订章节 修订说明
发行 A 股股票募集资 二、本次募集
金使用的可行性分析 资金使用的必
更新了公司报告期财务数据和财务指标
报告（修订稿） 要性和可行性
分析
封面 更新了封面落款日期
一、本次向特
更新了“（二）本次向特定对象发行的目的”的相关
定对象发行的
财务数据
背景和目的
二、本次发行
更新了“（二）本次发行证券的必要性”中的相关财
深圳市中金岭南有色 证券及其品种
务指标和财务数据
金属股份有限公司 选择的必要性
发行 A 股股票方案的 定价的原则、 更新了“（一）本次发行定价的原则及依据”中本次
论证分析报告（修订 依据、方法和 发行价格及定价调整背景
稿） 程序的合理性
七、本次向特
定对象发行股 根据公司 2024 年度财务数据以及本次发行完成时
票摊薄即期回 间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主
报分析及填补 要财务指标的影响
措施
深圳市中金岭南有色
金属股份有限公司关 一、本次向特
于向特定对象发行 A 定对象发行摊 根据公司 2024 年度财务数据以及本次发行完成时
股股票摊薄即期回 薄即期回报对 间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主
报、采取填补措施及 公司主要财务 要财务指标的影响
相关主体承诺（修订 指标的影响
稿）的公告
修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的主板信
息披露网站巨潮资讯网站披露的《深圳市中金岭南有色金属
股份有限公司关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的公告》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
》《深圳市
中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
《深圳市
中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告（修订稿）》
《深圳市中金岭南有
色金属股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等
公告文件。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
