证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-056
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
司”）在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议的方式召开了公
司第六届董事会第二十三次会议。此次会议于 2025 年 12 月 17 日以
书面方式通知了全体董事。
会议应到董事 16 名，实到董事 14 名，公司董事长陶成波、董
事金星、丁送平、任小波、滕亚辉、李文波、胡绍德、刘士霞、于永
生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰参加了本次会议；公司
董事柳长满由于工作原因请假，书面委托公司董事任小波代为出席；
公司董事陈志昂由于工作原因请假，书面委托公司董事金星代为出席。
参加会议的董事人数达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
规定的召开董事会会议法定董事人数。
本次会议由公司董事长陶成波主持，公司高级管理人员列席了本
次会议。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司收购综保区码头
股权暨关联交易的议案》
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议、独立董
事 2025 年第四次专门会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审
议。
公司董事长陶成波是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议
案具有有效表决权的票数为 15 票。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2025-057 号公告）
（二）审议通过《关于修订宁波舟山港股份有限公司部分公司治
理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》和《上
市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为进
一步规范公司治理，同意对《宁波舟山港股份有限公司投资者关系管
理制度》《宁波舟山港股份有限公司董事、高管买卖股票管理制度》
《宁波舟山港股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《宁波舟山港
股份有限公司投资管理制度》《宁波舟山港股份有限公司对外担保管
理制度》《宁波舟山港股份有限公司募集资金管理制度》《宁波舟山
港股份有限公司债务融资工具信息披露制度》等七项制度进行修订。
表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）
（三）审议通过《关于制订<宁波舟山港股份有限公司舆情管理
制度>的议案》
表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）
特此公告。
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