证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-061
广州市浩洋电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为:2025 年 12 月 23 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 12 月 23 日 9:15～15:00
期间的任意时间。
股份有限公司会议室。
规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东或授权代表共 75 名，代表有表决权的股份数量
其中：出席现场会议的股东或授权代表 6 人，代表有表决权的股份数量
人，代表有表决权的股份数量 8,083,365 股，占公司有表决权股份总数的 6.3905%。
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下
同）或授权代表共 70 人，代表有表决权的股份数量 8,251,165 股，占公司有表
决权股份总数的 6.5231%。其中出席现场会议的中小股东 1 人，代表有表决权的
股份数量 167,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1327%；网络投票中小股东
人数为 69 人，代表有表决权的股份数量 8,083,365 股，占公司有表决权股份总数
的 6.3905%。
司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
表决结果：同意 98,328,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%。
同意 8,250,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 98,328,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%。
同意 8,250,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 98,328,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%。
同意 8,250,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 98,328,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%。
同意 8,250,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以
上股东审议通过。
表决结果：同意 98,159,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8275%；
反对 160,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1635%；弃权 8,850 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0090%。
同意 8,081,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以
上股东审议通过。
表决结果：同意 98,159,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8275%；
反对 160,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1635%；弃权 8,850 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0090%。
同意 8,081,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以
上股东审议通过。
表决结果：同意 98,159,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8275%；
反对 160,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1635%；弃权 8,850 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0090%。
同意 8,081,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 98,159,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8275%；
反对 160,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1635%；弃权 8,850 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0090%。
同意 8,081,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
法》
表决结果：同意 98,159,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8275%；
反对 160,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1635%；弃权 8,850 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0090%。
同意 8,081,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 98,159,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8275%；
反对 160,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1635%；弃权 8,850 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0090%。
同意 8,081,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 98,159,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8275%；
反对 160,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1635%；弃权 8,850 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0090%。
同意 8,081,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 98,159,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8275%；
反对 160,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1635%；弃权 8,850 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0090%。
同意 8,081,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 98,159,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8275%；
反对 160,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1635%；弃权 8,850 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0090%。
同意 8,081,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 98,147,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8155%；
反对 160,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1635%；弃权 20,650 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0210%。
同意 8,069,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 98,159,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8275%；
反对 160,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1635%；弃权 8,850 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0090%。
同意 8,081,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 98,284,413 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9546%；
反对 35,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0364%；弃权 8,850 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0090%。
同意 8,206,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所尹舜锋律师、陈嘉颖律师对本次股东会进
行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程
序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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