证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-084
华夏幸福基业股份有限公司
关于取消2025年第三次临时股东大会原议案并增加
临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600340 华夏幸福 2025/12/25
二、 取消原议案的情况说明
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月 15 日召
开公司第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>
的议案》并将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见
（公
告编号：2025-078）及《股东会议事规则》。
公司董事会于 2025 年 12 月 21 日上午收到公司股东中国平安人寿保险股份
有限公司《关于提请华夏幸福基业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会增
加临时提案的通知（修订股东会议事规则）》邮件，提议对于公司第八届董事会
第三十五次会议审议通过后的《股东会议事规则》进行调整。调整内容详见公司
于 2025 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福 2025 年第三次临
时股东大会会议资料》
《华夏幸福股东会议事规则》
（调整版）以及《华夏幸福第
八届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2025-083）。
经公司董事会核查，本次临时提案程序及提案内容，符合《公司法》等法律
法规以及本次股东大会审议的《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章
程>并办理工商登记备案的议案》的相关规定。因此，同意将原《关于修订<股东
会议事规则>的议案》取消提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并将调整
后的《关于修订<股东会议事规则>的议案》重新提交公司2025年第三次临时股东
大会审议。
三、 增加临时提案的情况说明
东大会的召开通知，合计持有超过 1%股份的股东中国平安人寿保险股份有限公
司在 2025 年 12 月 21 日提出临时提案并提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
网站披露的《华夏幸福 2025 年第三次临时股东大会会议资料》以及《华夏幸福
股东会议事规则》（调整版）。
四、 除取消原议案，增加临时提案外，公司于 2025 年 12 月 16 日公告的原股
东大会通知事项不变。
五、 增加临时提案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 15 点 00 分
召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日
至2025 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》
并办理工商登记备案的议案
议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日以及 2025 年 12 月 24 日刊登在上海
证券交易所网站及公司指定披露媒体的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 31 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于取消监事会、变更注册资本及修
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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