A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-066
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
及第二次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1
号楼 2702 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
? 2025 年第二次临时股东大会
其中：A 股股东人数 4,276
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 20,849,101,908
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,566,934,696
数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.0084
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.1570
? 2025 年第二次 A 股类别股东大会
（股） 20,849,101,908
司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 64.2920
? 2025 年第二次 H 股类别股东大会
（股）
司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
次 H 股类别股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议
有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长倪真先生因公务
原因请假，经过半数董事共同推举，公司董事黄埔先生主持会议，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事刘学诗、司欣波，独立董事程念高、裴振江因公务原因请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关于 2025 年第二次临时股东大会
撤销监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,490,887,540 98.2819 350,212,187 1.6797 8,002,181 0.0384
H股 2,256,220,122 87.8955 309,096,374 12.0415 1,618,200 0.0630
普通股 22,747,107,662 97.1433 659,308,561 2.8156 9,620,381 0.0411
合计：
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,448,898,917 98.6541 25,897,495 1.0432 7,509,767 0.3027
H股 2,564,986,696 99.9241 1,840,000 0.0717 108,000 0.0042
普通股 5,013,885,613 99.2998 27,737,495 0.5493 7,617,767 0.1509
合计：
关于 2025 年第二次 A 股类别股东大会
撤销监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,490,887,540 98.2818 350,212,187 1.6797 8,002,181 0.0385
关于 2025 年第二次 H 股类别股东大会
撤销监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 2,255,624,123 87.9423 308,286,374 12.0195 980,000 0.0382
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
不竞争承诺限
时完成事项延
期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上审议通过；2025 年第二次临时股东大会审议的第 2 项议案为
普通决议议案，已经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上审议通过，关联股东中国能源建设集团
有限公司、电力规划总院有限公司均未参与表决。
三、 律师见证情况
律师：王华堃、康乃欣
公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东
大会、2025 年第二次 H 股类别股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
?上网公告文件
北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司 2025 年第
二次临时股东大会、第二次 A 股类别股东大会及第二次 H 股类别股
东大会的法律意见书
?报备文件
中国能源建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、第二
次 A 股类别股东大会及第二次 H 股类别股东大会决议
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