证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-065
特一药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025
年 12 月 23 日 10:15 在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于 2025 年
际出席 6 名，其中卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 3 名董事以电子通信表决方式出席会议。
公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
特此公告。
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