证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-047
中策橡胶集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份
有限公司 A802
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 90.5726
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持
本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 791,973,590 99.9911 61,248 0.0078 9,100 0.0011
本议案逐项表决情况如下：
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 791,968,290 99.9904 62,328 0.0079 13,500 0.0017
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 791,966,690 99.9902 63,228 0.0080 14,200 0.0018
资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 791,968,890 99.9905 64,328 0.0081 10,900 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 791,923,690 99.9848 106,428 0.0134 14,000 0.0018
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 791,959,690 99.9893 63,628 0.0080 20,800 0.0026
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度公司及子 3,538 28 0
公司担保额度
的议案
公司及子公司 9,538 8 0
向银行等机构
申请综合授信
额度的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的股东或者股东代表所持有表决权股份总数（包括股东代理人）
的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：汤明亮、何湾
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
中策橡胶集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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