证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2025-035
杭州国泰环保科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日
召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临
时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）召开公司 2025 年
第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2025年12月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表
决。
上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于预计 2026 年度日常关联交易
的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》
《关于调整公司治理结构、修订<公
案》
《关于废止<监事会议事规则>的议
案》
《关于修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子议
案》 案数（12）
修订《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》
修订《累积投票和网络投票实施细
则》
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 5.00 包含子议案，
需逐项表决。
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
东名称：浙江国泰建设集团有限公司。
三、会议登记等事项
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会
股东登记表（附件一）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人
身份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件
二）办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件一）进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件一）、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当
携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认。邮件请发至：gthb@mail.hzgthb.com, 邮件请
在 2025 年 12 月 23 日 17:00 前发送至邮箱。
联系地址：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼董事会办公室
邮政编码：311201
联系人：沈家良
电话号码：0571-83733615
邮箱：gthb@mail.hzgthb.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程（见附件三）。
五、备查文件
特此公告。
杭州国泰环保科技股份有限公司
董事会
附件一：
杭州国泰环保科技股份有限公司
个人股东姓名/ 身份证号/组织机
法人股东名称 构代码
股东账号 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附件二：
杭州国泰环保科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席杭州国泰环保科技股份有限公司
项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的
意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
√
子议案数：12
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或组织机构代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束。
附注：
需签字。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的时间
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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